近日，镇远县公安局通过深挖线索、精准研判、雷霆出击，成功打掉一个组织严密、分工明确的洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，当场查获涉案银行卡、手机等一批作案工具，斩断了一条涉诈洗钱黑灰产业链，有力维护了辖区金融秩序和群众财产安全。
6月初，镇远县公安局刑事侦查大队在日常线索排查中发现，辖区潜藏一个组织严密、分工明确、隐蔽性极强的洗钱窝点。经初步侦查，该团伙作案手法老练，利用多层账户分流转移资金，资金流向错综复杂，已形成集收款、分流、套现于一体的成熟黑色产业链，反侦查能力强，查处难度较大。获悉线索后，县公安局党委高度重视，县人民政府副县长、县公安局党委书记、局长杨顺金第一时间作出部署，要求迅速成立专案组，指令侦查中心、反诈专班联合作战，全力开展案件攻坚。侦查民警连续多日深挖溯源，对海量资金流水、人员轨迹逐一分析研判，精准勾勒出该团伙的组织架构、活动规律及落脚点。为避免嫌疑人闻风逃窜，反诈专班放弃休息、连夜部署抓捕方案，科学划分抓捕小组，全面锁定全部目标人员行踪。
6月5日，抓捕时机成熟。在县公安局的统一指挥下，全体参战民辅警闻令而动、精准出击，陆续将李某辉等7名犯罪嫌疑人全部抓获归案，当场查获涉案银行卡、手机等作案工具一批。经初步审讯，该团伙对其利用多层级账户为电信网络诈骗等违法犯罪活动转移、洗白资金的犯罪事实供认不讳。
目前，案件后续审讯、资金核查、线索深挖等工作正在有序推进中。